ftx основатель: Основатель FTX оправдался, что не замечал признаков грядущего краха криптобиржи

Напомню, что Бэн­кман‑Фрид был арестован властями Багамских островов (где он находился и ранее, так как там базировалась штаб‑квар­тира FTX) по запросу США 12 декабря 2022 года. Прокуратура США, в свою очередь, тоже предъявила ряд обвинений, включая мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег. Таким образом, в общей сложности основателю FTX грозит до 115 лет лишений свободы.

Прокуратура пояснила, что у ведомства есть множество улик против Бэнкман-Фрид, а в ближайшие недели гособвинитили передадут в суд и защите Бэнкмана-Фрида на рассмотрение сотни тысяч документов по этому делу. Двум ближайшим деловым партнерам Бэнкмана-Фрида также предъявлены обвинения, и они уже признали свою вину, передало агентство AP. Так, Кэролин Эллисон, бывший исполнительный директор торговой фирмы Бэнкмана-Фрида Alameda Research, и Гэри Ванг, один из основателей FTX, признались в мошенничестве – в частности, с ценными бумагами и товарами.

Сбербанк предупредил о всплеске мошенничеств с обвинениями в якобы госизмене за финансирование ВСУ

Он разместил компанию в Гонконге отчасти потому, что незадолго до этого был на криптоконференции в Макао. Вначале это помогало ему завоевать клиентов в Азии — центре криптотрейдинга. В 2019 году предприниматель взял часть прибыли Alameda и $8 млн, полученные от нескольких венчурных фирм, и основал FTX. Вскоре акционером компании также стала tradeallcrypto, крупнейшая в мире криптобиржа по объему сделок.

• https://maximarkets.world/wp-content/uploads/2019/03/Platform-maximarkets-2.jpg
• https://maximarkets.world/wp-content/uploads/2021/06/platform-maximarkets-all.jpg
• https://maximarkets.world/wp-content/uploads/2020/08/forex_trader.jpg
• https://maximarkets.world/wp-content/uploads/2021/06/platform-maximarkets-4.jpg

Кроме того, недавно Бэнкман-Фрид запустил рекламную кампанию стоимостью $30 млн по продвижению FTX через амбассадоров вроде О’Лири из Shark Tank, легенды НФЛ Тома Брэди и суперзвезды НБА Стефа Карри. Вопрос о том, следует ли сначала заработать и только потом отдавать, мучает миллиардеров уже много лет. Уоррен Баффет спорил со своей покойной женой Сьюзан о том, стоит ли им позволить магии сложного процента увеличить их состояние и только затем отдать его на благотворительность, или нужно жертвовать свои активы при жизни. В 2006 году Баффет объявил, что начнет раздавать почти все свои деньги, чтобы их можно было использовать уже сейчас. Несмотря на прибыль в сотни миллионов, он практически не тратит на благотворительность. Пока что FTX и ее команда выделили на это $13 млн, обязавшись жертвовать 1% от комиссий.

История FTX раскрывает куда больше интересной подноготной, чем простой биржевой коллапс

Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер уже прокомментировал произошедшее в своём недавнем интервью. По его словам, платформа Банкмана-Фрида работала с «токсичной комбинацией» факторов, которые привели к убыткам инвесторов. По информации агентства, размер залога составил 250 миллионов долларов. Эта сумма стала, по словам федерального прокурора Николаса Руса, одной из крупнейших в истории американского правосудия.

Конечно, представители tradeallcrypto отзывы заявили, что расследование Coindesk не отражает всей картины и часть весомых активов не была учтена, но в это никто не поверил. Публикация расследования Coindesk послужила отправной точкой для краха амбициозного криптопроекта. Предположительно, подобное могло произойти вследствие того, что SBF брал деньги клиентов своей же биржи и закрывал ими убытки фонда Alameda. В результате, следует из публикации, биржа FTXне досчиталась$4 млрд, принадлежащих своим клиентам. Удивительно, но количество монет FTT в активах Alameda Research было больше, чем находилось в общем обороте среди пользователей.

• https://maximarkets.world/wp-content/uploads/2020/08/trading_instruments.jpg
• https://maximarkets.world/wp-content/uploads/2019/03/MetaTrader4_maximarkets.jpg
• https://maximarkets.world/wp-content/uploads/2019/03/Platform-maximarkets-1.jpg
• https://maximarkets.world/wp-content/uploads/2020/08/logo-1.png
• https://maximarkets.world/wp-content/uploads/2020/08/forex_education.jpg
• https://maximarkets.world/wp-content/uploads/2020/08/forex_team.jpg

», в которой говорилось, что большая часть активов (14,6 tradeallcrypto брокер криптовалют долл.) компании Alameda составляют токены FTT, выпущенные её дочерней компанией. 11 ноября 2022 года в США FTX согласно с главой 11 кодекса США о банкротстве подала «заявление о защите от банкротства» в связи с кризисом ликвидности. Эта процедура относится лишь к клиентам американской юрисдикции и направлена на постепенное урегулирование претензий со стороны этих клиентов. Барбара числится среди сооснователей компании Mind the Gap, собирающей деньги не просто для демократов, но для наиболее прогрессивных политиков и активистов. Также миссис Фрид известна как основательница демократического комитета политических действий “Центр информирования избирателей”, помимо всего прочего связанного с продвижением почтового голосования. Сэм упоминался там как один из наиболее влиятельных инвесторов, рукам которого уже скоро будет принадлежать полотно политического ландшафта США.

Двум ближайшим деловым партнерам Бэнкмана-Фрида предъявлены обвинения

Таким образом, всё куда интереснее, чем это представляют профильные СМИ и большие медиааутлеты. Выше в тексте упоминались 40 миллионов, которые Сэм вложил в демократов. Мало кто помнит, что в 2020-м тот же Сэм вложил около 6 миллионов в кампанию Байдена, что сделало его вторым в списке наиболее щедрых индивидуальных жертвователей Джо. Это произошло вскоре после того, как FTX, основанная спустя 11 дней после заявления Байдена о выдвижении в президенты, начала получать первые сотни миллионов своего оборота. Вместе с этим Сэм утверждал, что намерен потратить миллиард на выборы 2024 года — не только на переизбрание Байдена, но и на приход к власти целого выводка демократических конгрессменов с “правильным” взглядом на криптовалюты. Площадка LocalBitcoins из-за финского правительства была вынуждена ввести процедуры KYC и AML.

Представители прокуратуры утверждали, что бывший глава криптобиржи FTX пытался в приватной переписке влиять на показания основных свидетелей по делу против него. Также обвинители просили суд наложить запрет на общение подсудимого с нынешними и бывшими сотрудниками FTX и Alameda Research. FTX была крупным игроком индустрии, поэтому крах биржи тут же вызвал интерес финансовых регуляторов.

Об этом в интервью Bloomberg сообщили участники рынка, контактировавшие с FTX. Однако вскоре Бэнкман-Фрида начало раздражать качество работы крупных криптобирж. Они предназначались для того, чтобы позволить частным инвесторам купить или продать немного биткоинов. Но они совершенно не справлялись с профессиональными трейдерами, которые совершали стремительные сделки на крупные суммы.

Законопроект, обязующий банки возвращать гражданам похищенные с их счетов средства, принят в I чтении

По мнению защиты, это необходимо, чтобы оградить этих людей от потенциальных преследований. Юристы пояснили, что хотя заявление не было неожиданным, оно дает 30-летнему Бэнкману-Фриду больше времени на подготовку к суду. Бэнкман-Фрид получит лучшее представление об уликах и документах, которые есть против него у прокуратуры. Адвокатам Бэнкмана-Фрида будет проще спланировать свой следующий шаг на основании улик у прокуроров, включая любые оправдательные материалы.

Есть информация, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование в отношении FTX, которое длится уже несколько месяцев. Зато он отметил, что криптосфера «значительно не соответствует требованиям закона», и что уже существуют чёткие правила, направленные на защиту потребителей. Согласно данным источников Decrypt, крах FTX повлечёт за собой эффект домино вроде того, который мы наблюдали несколько месяцев назад после коллапса криптопроекта Terra.

14 декабря 30-летний основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был арестован по запросу США в своём доме в охраняемом посёлке в столице Багамских островов Нассау. Багамский суд отказал Бэнкману-Фриду в освобождении из-под стражи под залог. 28 декабря эксперт по DeFi под псевдонимом BowTiedIguana обнаружил, что находясь под домашним арестом, основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид обналичил $684 тыс. Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид на судебном заседании отказался признавать себя виновным по уголовным обвинениям в обмане инвесторов криптобиржи и причинении им миллиардных убытков. В сентябре Forbes оценивал состояние бизнесмена в 17,2 млрд долларов (16,2 млрд евро) и называл одним из самых богатых предпринимателей из числа занимавшихся криптовалютным бизнесом – благодаря бирже FTX и компании Alameda Research.

Основатель FTX освобожден под крупнейший залог в истории США

Юристы Бэнкмана-Фрида считают ограничения надуманными и пообещали придумать, как согласовать с судьёй доступ хоть к какой-то электронике для своего клиента. Защита Бэнкмана-Фрида не смогла договориться с окружным судьей по поводу предоставления доступа бывшему главы FTX только к телефону без интернета и ноутбуку с ограниченным количеством сайтов. Биткоин часто критикуют из-за избыточной волатильности, то есть слишком быстрого изменения цены за относительно короткие промежутки времени.

Соглашение включало кредит в размере 400 миллионов долларов для BlockFi. В январе 2022 года FTX привлекла 400 млн долларов в рамках финансирования серии C, при оценке 32 миллиарда долларов. В августе 2020 года FTX приобрела Blockfolio, приложение для отслеживания портфеля криптовалют, за 150 миллионов долларов.

Только создателю Facebook удалось заработать такое https://tradeallcrypto.online/ в столь юном возрасте. После проведения данных транзакций Бэнкман-Фрид в течение четырёх часов перевёл с нового кошелька 570 монет Ethereum (на примерно $684 тыс.) на зарегистрированную на Сейшелах биржу KYC и в сеть биткойна через мост Ren Protocol. Последний проект финансировала Alameda, как пояснил аналитик, обнаруживший транзакции. Примечательно, что на заседании Бэнкман-Фрид, помимо отказа признать вину, попросил суд скрыть имена двух своих высокопоставленных поручителей, которые предоставили гарантии его освобождения под залог.

Впрочем работа может быть осложнена тем фактом, что счета компании оказалисьзаморожены. А когда 8 ноября былприостановленвывод средств люди начали догадываться о том, что дела у FTX идут не так хорошо, как их пытались в этом убедить. Выпускник МТИ и основатель фонда Alameda Research — Сэм Бэнкман-Фрид (так же известен в сети под ником SBF) основал собственную площадку и одновременно с ней криптовалюту FTT.

Кроме того, до суда ему запрещено открывать какие-либо новые кредитные линии на сумму более 1000 долларов США. Отметим, что основатель FTX действительно в публичных интервью после краха биржи стал придерживаться политики неосведомленности. Например, в интервью ютуберу Coffeezilla экс-глава FTX заявил, что не может полностью восстановить хронологию пропажи $8 млрд клиентских денег, поскольку у него «нет на руках финансовой отчетности». В январе прокуратура США потребовала в суде запретить Банкману-Фриду пользоваться защищённым мессенджером Signal и общаться с коллегами в Slack.

Судья считает, что Сэму Бэнкману-Фриду нужны более жёсткие технические ограничения под домашним арестом, так как он «изобретательный» и умеет обходить многие запреты на доступ в интернет. И хотя дальнейшие события здесь предсказать сложно, многие участники криптовалютного сообщества уже не могут сдержать злость из-за происходящего. Первоначально FTX предлагала майнинг NFT бесплатно, но решила добавить платный доступ на 500 долларов после того, как была залита «огромным количеством заявок», большинство из которых были спамом, представляющим идентичные изображения рыбы. После того, как этот шаг вызвал негативную реакцию в Интернете, биржа в конечном итоге установила комиссию в размере 10 долларов США. Несмотря на свои альтруистические намерения, Бэнкман-Фрид пожертвовал на благотворительность всего $25 млн — 0,1% от его состояния.

30-летний Сэм Бэнкман-Фрид – основатель криптобиржи FTX, которая потерпела крах в начале ноября, хотя еще в начале года оценивалась в $32 млрд. Председатель SEC Гэри Генслер заявлял, что Бэнкман-Фрид обманул инвесторов, построив “карточный домик” и убедив пользователей в его надежности. Бэнкмана-Фрида арестовали на Багамских островах 13 декабря, но 22 декабря выпустили из-под ареста под рекордный залог в $250 млн. Bloomberg подчеркивает, что в интервью после краха FTX основатель криптобиржи неоднократно заявлял, что не знал о происходящем в Alameda. Как отмечает Bloomberg, признательные показания Эллисон и Ванга пошатнули позицию его защиты. 30-летний Сэм Бэнкман-Фрид – основатель криптобиржи FTX, которая потерпела крах в начале ноября, хотя еще в начале годаоценивалась в $32 млрд.